Cyber Fraud: सर्वर हैक कर सात ट्रेडिंग खातों से कारोबार, 11 करोड़ के संभावित अवैध लाभ का आरोप
नोएडा। सेक्टर-63 स्थित ट्रेडिंग प्रबंधन से जुड़ी एक कंपनी के सर्वर में सेंध लगाकर साइबर अपराधियों द्वारा एमसीएक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत कारोबार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने कंपनी के सिस्टम से जुड़े सात ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल कर कम मांग वाले सिल्वर ऑप्शंस में फर्जी तरीके से ट्रेडिंग की। जांच में करीब 12 करोड़ रुपये के ऑप्शन प्रीमियम के जरिए कारोबार किए जाने और लगभग 11 करोड़ रुपये के संभावित अवैध लाभ का अनुमान लगाया गया है। मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में अदालत से जमानत मिल गई।
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-61 निवासी प्रियांक द्विवेदी की शिकायत पर इस मामले में 18 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 17 जून की रात करीब साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच जालसाजों ने कंपनी के सर्वर और उसके पंजीकृत स्थिर आईपी पते का अनधिकृत इस्तेमाल किया। आरोप है कि सर्वर में सेंध लगाने के बाद साइबर अपराधियों ने एमसीएक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाई।
सिस्टम तक पहुंच हासिल करने के बाद आरोपियों ने कंपनी से जुड़े सात ग्राहकों के ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल कर सिल्वर ऑप्शंस में कारोबार किया। पुलिस की जांच के अनुसार, कम तरलता वाले सिल्वर ऑप्शंस अनुबंधों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में ऑर्डर लगाए गए।
1,238 ऑर्डर के जरिए 5,559 अनुबंधों में ट्रेडिंग
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने कम तरलता वाले सिल्वर ऑप्शंस में कुल 1,238 ऑर्डर लगाए। इन ऑर्डर के जरिए करीब 5,559 अनुबंधों में अनधिकृत ट्रेडिंग किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सर्वर तक पहुंच किस तरह हासिल की गई और इस पूरी गतिविधि में कौन-कौन लोग शामिल थे।
पांच मिनट में 174 रुपये से 2,300 रुपये तक पहुंचा भाव
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दौरान सीईआरटी-इन से फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया गया। ऑडिट में ट्रेडिंग के दौरान कीमत और कारोबार की मात्रा में असामान्य बदलाव का पैटर्न सामने आया।
रिपोर्ट के अनुसार, बेहद कम तरलता वाले एक सिल्वर ऑप्शन का भाव करीब पांच मिनट के भीतर 174 रुपये से बढ़कर 2,300 रुपये तक पहुंच गया। जांच में करीब 12 करोड़ रुपये के ऑप्शन प्रीमियम के इस्तेमाल और लगभग 11 करोड़ रुपये के संभावित अवैध लाभ का अनुमान लगाया गया है।
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कम मांग वाले ऑप्शंस में जानबूझकर बड़ी संख्या में खरीद-बिक्री कर कीमत को प्रभावित करने की कोशिश किस स्तर पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिल्वर ऑप्शंस की खरीद और बिक्री से जुड़े कुछ लोग आपस में मिले हुए थे और कम कीमत तथा कम मांग वाले अनुबंधों में जानबूझकर कारोबार कर कीमत में हेरफेर किया गया।
सात खाताधारकों को आर्थिक नुकसान
पुलिस के अनुसार, इस अनधिकृत ट्रेडिंग में सात ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल किया गया। इन खातों के धारकों को आर्थिक नुकसान होने की बात सामने आई है। जांच में शशिकांत साहू के खाते से करीब 3.15 करोड़ रुपये, शांति भूषण रखेजा के खाते से 2.09 करोड़ रुपये और मीनू रखेजा के खाते से करीब 2.90 करोड़ रुपये के नुकसान का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा निहार रंजन के खाते से करीब 96 लाख रुपये, अरविंद मिश्रा के खाते से करीब 83 लाख रुपये और रवीन साहनी के खाते से करीब 73 लाख रुपये के नुकसान की बात सामने आई है। रितिका लोहानी के ट्रेडिंग खाते से भी अनधिकृत कारोबार किए जाने और उन्हें आर्थिक नुकसान होने की जानकारी दी गई है।
खाताधारकों के लिए सबसे बड़ी चिंता अब अपनी रकम की वापसी को लेकर है। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद इन खातों से हुए नुकसान की पूरी रकम वापस मिलने की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मामले में पुलिस वित्तीय लेनदेन और ट्रेडिंग गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।
एक आरोपी गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंकित राय को गिरफ्तार किया था। उसे 4 सितंबर को अदालत में पेश किया गया, जहां से बाद में उसे जमानत मिल गई। पुलिस अब मामले में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों, ट्रेडिंग रिकॉर्ड और अन्य जानकारी के आधार पर आगे की जांच कर रही है।
साइबर क्राइम थाना पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कंपनी के सर्वर में सेंध लगाने के पीछे कौन लोग थे, सात ट्रेडिंग खातों तक किस तरह पहुंच बनाई गई और अनधिकृत कारोबार से जुड़े वित्तीय लेनदेन का पूरा नेटवर्क क्या था। मामले में खाताधारकों को हुए नुकसान और संभावित अवैध लाभ से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
