Noida GST Scam: 10 करोड़ का फर्जी रिफंड दुबई भेजा, हवाला कनेक्शन की जांच तेज
नोएडा में उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने करीब 10 करोड़ रुपये के बड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है। यह धोखाधड़ी मोबाइल फोन के निर्यात के नाम पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने और रिफंड हासिल करने से संबंधित है। बिना किसी वास्तविक व्यापार के चार फर्मों ने फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए यह क्लेम किया और रकम सीधे दुबई स्थित विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दी।
अपर आयुक्त राज्यकर नोएडा जोन Sandeep Bhagiya ने बताया कि सभी चार फर्मों द्वारा क्लेम किया गया रिफंड एक ही खाते में आया, जिसे बाद में थर्ड पार्टी खातों के माध्यम से हवाला के जरिए दुबई भेजा गया। जांच में हवाला एंगल सामने आने पर इसकी गहन पड़ताल की जा रही है।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपित फर्मों के मालिक बिजनौर, बलरामपुर और गाजियाबाद से जुड़े हैं। सभी फर्मों में कई समानताएं पाई गई हैं – रेंट एग्रीमेंट एक ही जगह से तैयार किए गए, नगदी ट्रांसफर एक ही स्थान और मशीन से हुए, और गवाह भी सभी फर्मों में एक ही व्यक्ति है। यह साफ करता है कि यह एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया घोटाला है।
विशेष अनुसंधान शाखा की टीमें सभी फर्मों की विस्तृत जानकारी जुटा रही हैं और आरोपितों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। मामले में जल्द ही आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना है। जांच आगे बढ़ने पर और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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