अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई की। एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 क्षेत्र स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम चार इनोवा गाड़ियों में मॉल पहुंची।
टीम ने मॉल के ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों की जांच की। यह कार्रवाई भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सतेंद्र सिंह भसीन के खिलाफ की गई। ईडी ने दिल्ली, नोएडा और गोवा में भी छापेमारी की। कंपनी पर आरोप है कि उसने घर खरीदारों से लगभग 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई। डीएस ग्रुप और मॉल के मालिक सतेंद्र उर्फ मोंटू भसीन के बीच पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी इसी मामले की जांच कर रही है। छापेमारी करीब पांच घंटे तक चली।
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