Noida Fraud Case: कंपनी के पूर्व पदाधिकारी समेत छह पर 77.41 करोड़ के गबन का आरोप, केस दर्ज
नोएडा में एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी के पूर्व पदाधिकारी समेत छह लोगों पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगा है। सेक्टर-60 स्थित कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर सेक्टर-58 थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के नांगलोई एक्सटेंशन निवासी मंजीत सिंह, जो सेक्टर-60 स्थित ईबिक्स स्मार्टक्लास एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत कंपनी के करीब 77 करोड़ 7 लाख 41 हजार 479 रुपये का गबन किया है।
मामले में नामजद आरोपियों में रोबिन रैना, केके नागपाल, सुनील भंडारी, अमित सरोगी, विकास वर्मा और अमित सैनी शामिल हैं, जबकि कुछ अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से कंपनी की बड़ी रकम को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियों और शेल संस्थाओं का सहारा लिया।
बताया गया है कि कुल गबन की गई रकम में से करीब 56 करोड़ 62 लाख 11 हजार 479 रुपये को 90 से अधिक फर्जी और कागजी संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर किया गया। इन संस्थाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था और इन्हें केवल धोखाधड़ी तथा धन के दुरुपयोग के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अपने अवैध कृत्यों को छिपाने के लिए कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बनाया और उन्हें 15 नवंबर 2024 का एक राइट-ऑफ पत्र साइन करने के लिए मजबूर किया। इसका उद्देश्य ऑडिट ट्रेल को खत्म करना और भविष्य में रिकवरी की प्रक्रिया को बाधित करना था।
मंजीत सिंह के अनुसार, कंपनी ने 17 जनवरी को ही इस मामले में शिकायत पुलिस को सौंप दी थी, लेकिन उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनका कहना है कि इस देरी से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है और इस दौरान आरोपियों द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़, दस्तावेजों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बनी हुई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद अब मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान आरोपियों की भूमिका, लेनदेन के स्रोत और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।
यह मामला नोएडा में कॉर्पोरेट फ्रॉड के बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है, जिसने कंपनी प्रशासन और वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।
